Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers

Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO) , estatuto federal de EE. UU. Dirigido al crimen organizado y el crimen de cuello blanco Desde que se promulgó en 1970, se ha utilizado extensa y exitosamente para procesar a miles de personas y organizaciones en los Estados Unidos.

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Como parte de la Ley de Control del Crimen Organizado de 1970, la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO) hace que sea ilegal adquirir, operar o recibir ingresos de una empresa a través de un patrón de actividad de crimen organizado. Orientado a las actividades delictivas organizadas en curso, el principio subyacente de RICO es probar y prohibir un patrón de delitos cometidos a través de una "empresa", que el estatuto define como "cualquier individuo, sociedad, corporación, asociación u otra entidad legal, y cualquier unión o grupo de personas asociadas de hecho aunque no sea una persona jurídica.

Bajo RICO, es un crimen que un individuo pertenezca a una “empresa” que esté involucrada en un patrón de crimen organizado, incluso si el crimen organizado fue cometido por otros miembros. Específicamente, la Sección 1962 de RICO prohíbe a “cualquier persona”: (a) usar ingresos recibidos de un patrón de actividad de crimen organizado o del cobro de una deuda ilegal para adquirir un interés en una empresa que afecte el comercio interestatal; (b) adquirir o mantener a través de un patrón de actividad de crimen organizado o mediante el cobro de una deuda ilegal un interés en una empresa que afecte el comercio interestatal; (c) realizar o participar en la conducción de los asuntos de una empresa que afecte el comercio interestatal a través de un patrón de actividad de crimen organizado o mediante el cobro de una deuda ilegal; o (d) conspirar para participar en cualquiera de estas actividades.

Para que un individuo u organización sea condenado por crimen organizado bajo RICO, debe haber prueba de un “patrón” de delitos ilegales, que RICO define como la comisión de al menos dos delitos criminales identificados dentro de un período de 10 años. RICO define el crimen organizado de una manera extremadamente amplia e incluye muchos delitos que normalmente no violan los estatutos federales, como cualquier acto o amenaza que involucre asesinato, secuestro, juego, incendio premeditado, robo, soborno, extorsión o tráfico de narcóticos u otras drogas peligrosas.

Además, RICO enumera numerosos delitos federales que el estatuto define como crimen organizado: soborno, soborno deportivo, falsificación, malversación de fondos sindicales, usurpación de préstamos, fraude postal, fraude electrónico, obstrucción de la justicia, tráfico de cigarrillos de contrabando, prostitución y trata de personas. , fraude concursal, infracciones de drogas y obscenidad. Siempre que la "actividad de crimen organizado" sea "imputable" o "procesable" según un estatuto penal aplicable, el cargo sustantivo RICO está disponible.

RICO crea delitos y sanciones más allá de los prescritos para delitos penales específicos para aquellos involucrados en una empresa ilegal en curso que se dedica al crimen organizado. Las penas penales máximas por violar RICO incluyen una multa de $ 25,000 y prisión por 20 años. Estas sanciones se imponen además de las penales resultantes de dos o más delitos sustantivos que la persona u organización ha cometido en el período de 10 años. Además de las sanciones penales, existen disposiciones de decomiso que requieren que los infractores confisquen cualquier negocio o propiedad derivada de sus delitos ilegales.

Junto con las acciones penales, RICO permite que los demandantes privados y el gobierno busquen reparación en una acción civil. De hecho, quizás el aspecto más controvertido de RICO es que el gobierno puede incautar y confiscar lo que considera el producto del delito a través de los tribunales civiles. RICO permite que el gobierno o un ciudadano privado presenten una demanda civil solicitando al tribunal que ordene el decomiso de activos, imponga sanciones o proporcione medidas cautelares contra una persona u organización involucrada en un "patrón de crimen organizado". Las disposiciones de acción civil de RICO pueden: obligar a un acusado a perder cualquier interés en la propiedad, restringir a un acusado de participar en ciertas actividades o inversiones futuras, o disolver o reorganizar una empresa.Estas sanciones estaban destinadas a abordar las raíces económicas y la infraestructura organizativa de las conspiraciones criminales en curso.

Con respecto a la extinción de dominio, el estado puede tomar la propiedad sin previo aviso sobre un ex parteAplicación de causa probable de que la propiedad esté asociada con actividad delictiva. En este caso, no es necesario presentar cargos penales contra un acusado. A diferencia de los enjuiciamientos penales, donde la carga de la prueba está más allá de toda duda razonable, solo se requiere el estándar menor de prueba, un equilibrio de probabilidades, según las disposiciones civiles de RICO. El atractivo de este enfoque es que la carga de la prueba se transfiere al demandado, quien debe demostrar que los activos fueron adquiridos por medios legítimos. Las órdenes judiciales civiles RICO pueden prohibir que las personas sean propietarias o se involucren en ciertas actividades o negocios legítimos o ilegítimos. Además, si tiene éxito, la víctima puede recuperar el triple de daños (es decir, el acusado debe pagar al demandante tres veces el monto de los daños, así como los gastos legales,que hayan sido determinadas por el tribunal).

Aunque los fiscales federales tardaron algún tiempo en comprender e incorporar completamente RICO en su variedad de herramientas procesales, el estatuto se ha utilizado cada vez más y ha tenido mucho éxito. Para 1990, más de 1.000 figuras del crimen organizado mayor y menor habían sido condenadas y condenados a largas penas de prisión bajo RICO. Resultó especialmente valioso en la búsqueda de los líderes superiores de las redes del crimen organizado que, al estar muy alejados de los actos delictivos individuales perpetrados por miembros de bajo nivel, anteriormente estaban fuera del alcance de los fiscales.

Aunque el propósito original de RICO era abordar el crimen organizado, la redacción amplia del estatuto de RICO ha significado que tanto las disposiciones penales como civiles de RICO se han aplicado a una variedad de delitos y acusados ​​y no solo a aquellos típicamente asociados con el crimen organizado. Otros acusados ​​de RICO han incluido manifestantes anti-obscenidad, propietarios de librerías y videos para adultos, instituciones financieras, políticos, médicos y personal policial.

Los casos judiciales también han ampliado el alcance de RICO. En Sedima, SPRL v. Imrex Co. (1985), la Corte Suprema de los Estados Unidos concluyó que RICO no se limita al crimen organizado, sino que puede aplicarse a empresas comerciales legítimas. La empresa belga Sedima presentó una demanda contra su rival Imrex en un tribunal de distrito de Estados Unidos en 1982, alegando que Imrex infló sus precios y costos de compra al preparar órdenes de compra y notas de crédito fraudulentas. La acción fue originalmente desestimada por el tribunal inferior con el argumento de que no ocurrió ninguna lesión RICO, y la decisión del tribunal fue confirmada en apelación.

Sin embargo, la Corte Suprema revocó la decisión de la apelación, ampliando considerablemente el alcance de RICO e iniciando una plétora de demandas civiles y penales que involucran a compañías legítimas. Tras esta decisión, el gobierno utilizó cada vez más a RICO para enjuiciar delitos de cuello blanco y corporativos, así como prácticas comerciales desleales, cometidas por empresas legítimas no asociadas con grupos del crimen organizado.